പതിനായിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ മൂന്നു വർഷം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച തുകയും അതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ലാഭവും തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പരാതിക്കാരൻ്റെ പാപ്പിനിശേരിയിലെ എസ്.ബി.ഐ.അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 3,50,800 രൂപ പ്രതികളുടെ തൃശൂരിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തുവെന്നും പിന്നീട് നാളിതുവരെ 13,50,800 രൂപയും ലാഭവിഹിതമോ കൊടുത്ത പണമോതിരിച്ചു നൽകാതെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത്. അതേസമയം പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇ.ഡി. അന്വേഷണവും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.